Офисите на Deutsche Bank бяха нападнати при разследване за пране на пари

Офисите на Deutsche Bank във Франкфурт и Берлин бяха нападнати от чиновници като част от следствие за пране на пари.

В изказване Службата на федералния прокурор съобщи, че организира следствие, включващо Службата на федералната престъпна полиция, на " незнайни лица и чиновници " в най-голямата банка в Германия.

В него се споделя, че Deutsche Bank е " поддържала бизнес връзки в предишното с задгранични компании " които бяха обвинени, че „ са били употребявани за задачите на пране на пари като част от по-нататъшни следствия “.

Говорител на Deutsche Bank удостовери пред BBC, че са осъществени претърсвания в нейните пространства.

Длъжностни лица отхвърлиха да разясняват кой, в банката или кои задгранични компании се проверяват.

" Не може да бъде предоставена спомагателна информация по отношение на фона на бизнес връзките, транзакциите, обработени посредством Deutsche Bank AG, техния обсег или самите компании ", споделиха от прокуратурата.

Германските медии заяви, че казусът е обвързван с вероятни връзки с съветския милиардер Роман Абрамович.

Правен представител на Абрамович сподели пред BBC в изказване: „ Нашият клиент не е осведомен с никакви следствия от немските управляващи по този въпрос.

„ Г-н Абрамович постоянно е работил в в сходство с използваните вътрешни и интернационалните закони и разпореждания. Всяко предложение за противното е погрешно и клеветническо и нашият клиент си резервира всички права по този въпрос. "

Абрамович беше глобен от държавното управление на Обединеното кралство и Европейския съюз през март 2022 година, след пълномащабното навлизане на Русия в Украйна.

Олигархът, натрупал благосъстоянието си от нефт и газ, се твърди, че има мощни връзки с съветския президент Владимир Путин, което той отхвърля.

Deutsche Bank би трябвало да разгласява резултатите си за цялата година в четвъртък, известие, което в този момент ще бъде засенчено от нападенията.

Акциите й затвориха с близо 2% спад в сряда.

Това не е първият път, когато офисите на банката се претърсват.

През 2018 година нейният Франкфурт централата и пет други офиса в града бяха нападнати в интервенция за пране на пари, включваща към 170 служители на реда и чиновници.

Това следствие изследва дали чиновници на Deutsche Bank са помогнали на клиенти да основат офшорни сметки за „ прекачване на пари от незаконни действия “ и се концентрира върху действия сред 2013 година и началото на 2018 година